బెట్టింగ్ యాప్ ఫెయిర్‌ప్లేపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మనీలాండరింగ్ కేసును నమోదు చేసింది. ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను అక్రమంగా ప్రసారం చేసినందుకు వచ్చిన సుమారు రూ.13,000 కోట్లను విదేశాలకు తరలించారనే ఆరోపణ ఉన్నాయి. చెల్లింపు గేట్‌వే అయిన బెట్టీ ఫిన్‌సర్వ్, ఫెయిర్‌ప్లే కోసం రూ.3,000 కోట్ల లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసి, రూ.30 కోట్ల కమీషన్‌ను సంపాదించిందని, ఆ తర్వాత ED దానిని అటాచ్ చేసిందని తెలిసింది. ఈ కేసులో ఈ సంస్థల పాత్రను ED దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఫెయిర్‌ప్లే ప్రమోటర్ క్రిష్ షా ఫెయిర్‌ప్లే 70% యాజమాన్య హక్కులను మహాదేవ్ ఆన్‌లైన్ బుక్ గ్రూప్‌కు చెందిన సౌరభ్ చంద్రకార్‌కు విక్రయించారని ఛార్జిషీట్ పేర్కొంది.
ఆ తర్వాత, షా తన ఫెయిర్‌ప్లే వ్యాపారాన్ని కొత్త యాప్‌కు మార్చాడు. ఫెయిర్‌ప్లే చెల్లింపు గేట్‌వేను చంద్రకార్ నిర్వహించాడు. వివిధ గేమింగ్-బెట్టింగ్ యాప్‌లు ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లను చట్టవిరుద్ధంగా ప్రసారం చేస్తున్నాయని, వాటికి తమకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయని, దీనివల్ల నష్టాలు వస్తున్నాయని ఫెయిర్‌ప్లేతో సహా ఎనిమిది కంపెనీలను పేర్కొంటూ వయాకామ్18 దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదుపై పోలీసు ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఈ కేసు నమోదు చేయబడింది. ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను అక్రమంగా ప్రసారం చేసినందుకు అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్ ఫెయిర్‌ప్లేపై మనీలాండరింగ్ కేసును పరిశీలిస్తున్న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఇటీవల ఈ కేసులో 11 మంది నిందితులపై ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
అరెస్టు చేసిన వారిలో సోదరులు చిరాగ్, చింతన్ షా, ఫెయిర్‌ప్లే యాప్ కేసులో కీలక పాత్రధారి క్రిష్ షా (వాంటెడ్), సిద్ధాంత్ అయ్యర్ అలియాస్ జో పాల్, ఫెయిర్‌ప్లే గ్రూప్, అనుబంధ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఫెయిర్‌ప్లేకు భారతదేశంలో చట్టపరమైన ఉనికి లేదు. భారతదేశంలో ఇటువంటి వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి ఎటువంటి సంస్థ నమోదు కాలేదు. ఈ విషయంలో GST నంబర్ లేదా పాన్ కార్డ్ కూడా పొందలేదు. అనేక మంది భారతీయ ప్రముఖులు ఫెయిర్‌ప్లే యాప్‌ను దేశీయంగా ఆమోదించి మార్కెట్ చేశారని ED దర్యాప్తులో తేలింది.
ఈ వ్యక్తులలో సంజయ్ దత్, జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, రణబీర్ కపూర్, వరుణ్ ధావన్, నటి శ్రద్ధా కపూర్, సైనా నెహ్వాల్ (బ్యాడ్మింటన్), మేరీ కోమ్, కియారా అద్వానీ, మిథాలీ రాజ్, ఎబి డివిలియర్స్, మిస్టర్ గ్రేమ్ స్మిత్ ఉన్నారు అని చార్జిషీట్ పేర్కొంది. వీరు విదేశీ సంస్థలు, భారతీయ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారని చార్జిషీట్ తెలిపింది. ఫెయిర్‌ప్లే ఒక మార్కెటింగ్ వ్యూహాన్ని అవలంబించిందని, ఇందులో చట్టబద్ధత, ప్రధాన స్రవంతి ఆమోదం గురించి అవగాహన కల్పించడానికి అగ్రశ్రేణి సెలబ్రిటీలను బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా నియమించిందని, ఇది పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులను ఆకర్షించిందని ED తెలిపింది.
భారతదేశం వెలుపల నుండి పనిచేయడం ద్వారా, ఫెయిర్‌ప్లే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై చర్యలు తీసుకోవడం నియంత్రణ సంస్థలకు సవాలుగా మారింది. తన సంస్థ ఫెయిర్‌ప్లే చెల్లింపు భాగస్వాముల నుండి రూ. 45 కోట్లు అందుకుందని, వాటిని సెలబ్రిటీలు లేదా సోషల్ మీడియా ప్రభావితం చేసేవారికి చెల్లించారని అనుమానితులలో ఒకరు తన ప్రకటనలో EDకి తెలిపారు. తక్కువ వ్యవధిలో రూ. 4,000 కోట్లు విదేశాలకు తరలించిన నాలుగు కంపెనీల వివరాలను ED అందించింది – ఫ్లాలెస్ ఫార్మా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆక్వేరీస్ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, రెమీడియం లైఫ్‌కేర్ లిమిటెడ్, MEDEC మెడికేర్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
ఈ నిధులను అక్రమ/నకిలీ వస్తువుల దిగుమతుల ముసుగులో విదేశాలకు పంపారు. నాలుగు కంపెనీల ద్వారా విదేశాలకు పంపిన మొత్తం రూ. 13,000 కోట్లు. రాహుల్ కుమార్ వర్మ యాజమాన్యంలోని చెల్లింపు గేట్‌వే అయిన బెఫీ ఫిన్‌సర్వ్, ఫెయిర్‌ప్లేకు చెల్లింపు సులభతరం చేసే సంస్థగా వ్యవహరించిందని ED ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొంది. ఫెయిర్‌ప్లే సేకరించిన నిధులను నిర్వహిస్తున్న ట్రూఫండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇండియా, బెఫీ ఫిన్‌సర్వ్, ఫెయిర్‌ప్లే మధ్య అక్రమ మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిందని ED తెలిపింది. భారతదేశంలో ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించడానికి క్రిష్ 2020లో ముంబైలో ఫ్యాంక్ గేమింగ్‌ను చేర్చుకున్నాడని పేర్కొంది.
ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్‌కు సంబంధించి భారతీయ చట్టంలోని సంక్లిష్టతలను నావిగేట్ చేయడానికి, భారతదేశంలోని నిర్బంధ చట్టపరమైన చట్రాన్ని దాటవేయడానికి, అతను వ్యూహాత్మకంగా కురాకోలో ఫెయిర్‌ప్లేను చేర్చడం ద్వారా కార్యకలాపాలను ఆఫ్‌షోర్‌కు మార్చాడు. అతను దుబాయ్, మాల్టా, ఇతర అధికార పరిధిలో అదనపు సంస్థలను స్థాపించాడు. దీని ద్వారా అతను భారతదేశం వెలుపల నుండి ఫెయిర్‌ప్లే యాప్‌ను ఆపరేట్ చేయడానికి అనుమతించాడు.
క్రిష్ బాల్య స్నేహితుడు అయిన పాల్, ఫెయిర్‌ప్లే ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని ED తెలిపింది. నిధుల సేకరణను పర్యవేక్షించడం, ఆర్థిక వ్యవహారాలను నిర్వహించడం, ఫెయిర్‌ప్లే సంక్లిష్టమైన అకౌంటింగ్ ప్రక్రియలను నిర్వహించడం పాల్ బాధ్యత. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ కార్యకలాపాల నుండి ఉత్పత్తి చేయబడిన నిధులను సేకరించడానికి/లేయర్/ఫన్నెల్ చేయడానికి ఉపయోగించే డమ్మీ/మ్యూల్/షెల్ బ్యాంక్ ఖాతాల నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేయడం, నిర్వహించడంలో అతను పాల్గొన్నాడు.
