రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ లిమిటెడ్ (ఆర్సీఓఎం) డైరెక్టర్ అనిల్ అంబానీ ముంబైలోని నివాసంలో సీబీఐ శనివారం సోదాలు జరిపింది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ)ను రూ.2,929.05 కోట్ల మేర మోసం చేశారన్న ఆరోపణలపై కేసు నమోదు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ సోదాలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సీబీఐ బృందాలు ముంబైలోని రెండు ప్రదేశాల్లో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ లిమిటెడ్ అధికారిక కార్యాలయం, అనిల్ డి. అంబానీ నివాసం ‘సీ విండ్’ (కఫ్ పరీడ్)లో సోదాలు నిర్వహించాయని ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. గురువారం ఆర్సీఓఎం, దాని డైరెక్టర్ అనిల్ డి. అంబానీ, తెలియని ప్రభుత్వాధికారులు, ఇతరులపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది.
క్రిమినల్ కుట్ర, మోసం, నమ్మకద్రోహం వంటి నేరాలు చేశారన్న ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదు అయిందని సీబీఐ తెలిపింది. ఎస్‌బీఐను మోసం చేసి రూ.2,929.05 కోట్ల నష్టం కలిగించారన్న ఆరోపణలపై కేసు కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. “ఆరోపణల ప్రకారం, నిందితులు క్రిమినల్ కుట్రలో భాగంగా తప్పుడు వివరాలు చూపించి, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ లిమిటెడ్‌కి ఎస్‌బీఐ నుంచి క్రెడిట్ సౌకర్యాలు మంజూరు చేయించుకున్నారు,” అని సీబీఐ ప్రతినిధి తెలిపారు.
అలాగే రుణ నిధుల దుర్వినియోగం, మళ్లింపు, ఇంటర్-కంపెనీ రుణ లావాదేవీలు, విక్రయ ఇన్వాయిస్ ఫైనాన్సింగ్ దుర్వినియోగం, బిల్లుల డిస్కౌంటింగ్, నిధుల తరలింపులు జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నెటిజెన్ ఇంజినీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కి (రిలయన్స్ ఏడీఏ గ్రూప్ కంపెనీ) ఇచ్చిన కాపిటల్ అడ్వాన్సులు రాసేసినట్లు, కల్పిత రుణగ్రహీతలను సృష్టించి రాసేసినట్లు సీబీఐ పేర్కొంది.
ఆగస్టు 22, 2025న ముంబై సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి కోర్టు నుంచి సీబీఐ శోధన వారెంట్లు పొందగా, దాని ప్రకారం ఆగస్టు 23న ఈ సోదాలు నిర్వహించిందని తెలిపింది. ఎస్‌బీఐ 2020 నవంబర్ 10న ఈ ఖాతా, ప్రమోటర్ అనిల్ అంబానీని ‘ఫ్రాడ్’గా వర్గీకరించి, 2021 జనవరి 5న సీబీఐకి ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే 2021 జనవరి 6న ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ‘స్టేటస్ క్వో’ ఆర్డర్ కారణంగా ఫిర్యాదు తిరిగి పంపబడింది.
తర్వాత 2023 మార్చి 27న సుప్రీం కోర్టు తీర్పులో, ఖాతాలను ‘ఫ్రాడ్’గా వర్గీకరించే ముందు రుణగ్రహీతలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఇవ్వాలని బ్యాంకులకు ఆదేశించింది. దాంతో 2023 సెప్టెంబర్ 2న ఖాతా ఫ్రాడ్ వర్గీకరణను ఎస్‌బీఐ రద్దు చేసింది. అయితే 2024 జూలై 15న ఆర్‌బిఐ సర్క్యులర్ ప్రకారం పునరాలోచన తర్వాత ఖాతాను మళ్లీ ‘ఫ్రాడ్’గా వర్గీకరించింది.
ఆర్సీఓఎం పట్ల ఎస్‌బీఐకి ఉన్న క్రెడిట్ ఎక్స్‌పోజర్‌లో రూ.2,227.64 కోట్లు (ప్రిన్సిపల్, వడ్డీ, ఖర్చులు) మరియు రూ.786.52 కోట్ల నాన్-ఫండ్ ఆధారిత బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఆర్సీఓఎం దివాళా మరియు దివాళా చట్టం–2016 కింద కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది.
2020 మార్చి 6న కోక్ల్ (క్రెడిటర్ల కమిటీ) ఆమోదించిన తీర్మాన ప్రణాళికను ఎన్‌సిఎల్‌టి ముంబై వద్ద దాఖలు చేశారు. ఆమోదం ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉంది. అదేవిధంగా అనిల్ డి. అంబానీపై పర్సనల్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ను కూడా ఎస్‌బీఐ ప్రారంభించగా, అది ఎన్‌సిఎల్‌టి ముంబైలో విచారణలో ఉంది.
