రూ. 3,500 కోట్ల విలువైన ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నేడు పలు రాష్ట్రాల్లో విస్తృత స్థాయిలో సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ చర్య మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఒక కీలకమైన అడుగుగా భావిస్తున్నారు. ఈ భారీ ఆర్థిక మోసానికి సహకరించినట్లు అనుమానిస్తున్న మనీలాండరింగ్ మధ్యవర్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈడీ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మరియు ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్ సహా ఐదు రాష్ట్రాల్లోని సుమారు 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించింది. ఈ సోదాలు బూటకపు, అధిక ధరల బిల్లుల ద్వారా ముడుపుల చెల్లింపులకు సహకరించిన సంస్థలు, వ్యక్తులపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాయి.
ఈడి సోదాలు జరిపిన కంపెనీలు ఇవి
అరెటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్
శ్రీ జ్యువెలర్స్ ఎక్సింప్
ఎన్ ఆర్ ఉద్యోగ్ ఎల్‌ఎల్‌పి
ది ఇండియా ఫ్రూట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (చెన్నై)
వెంకటేశ్వర ప్యాకేజింగ్
సువర్ణ దుర్గా బాటిల్స్
రావు సాహెబ్ బూరుగూ మహదేవ్ జ్యువెలర్స్
ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్
మోహన్ లాల్ జ్యువెలర్స్ (చెన్నై)
బినామీ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలు, మరియు హవాలా నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా దాదాపు రూ 3,500 కోట్లు మళ్లించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అనుమానిస్తున్న మనీలాండరింగ్ మధ్యవర్తులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని ఈడీ అధికారులు ధృవీకరించారు. అయితే, నేటి సోదాల్లో ఏ రాజకీయ నాయకులను కవర్ చేయలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ దర్యాప్తు రాష్ట్ర ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా కొనసాగుతోంది. 2019-2024 మధ్య కాలంలో 16 మద్యం కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (APSBCL) నుంచి సరఫరా ఆర్డర్లు పొందడానికి రూ 1,677 కోట్లు ముడుపులు చెల్లించి, ప్రతిగా రూ 10,835 కోట్ల విలువైన కాంట్రాక్టులను పొందినట్లు సిట్ ఆరోపించింది.
ఈ కేసు గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన భారీ అవకతవకలను వెల్లడిస్తోంది. సిట్ సమాచారం ప్రకారం, ఏపీఎస్‌బీసీఎల్ మొత్తం రూ 23,000 కోట్ల విలువైన సరఫరా ఆర్డర్లను జారీ చేసింది, అందులో 90%కు పైగా 111 మద్యం కంపెనీలలో కేవలం 40 కంపెనీలకు మాత్రమే వెళ్లాయి. బినామీ సంస్థలు, షెల్ కంపెనీలు, మరియు హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా రూ 3,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ముడుపులు మళ్లించబడ్డాయని సిట్ అంచనా వేసింది.
నేటి ఈడీ సోదాలు ఈ దర్యాప్తులో ఒక కీలక అడుగు. అధికారులు దీనిని ఒక వ్యవస్థీకృత మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్‌గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ కుంభకోణంలో ఇప్పటికే సిట్ పలువురు నిందితులను అరెస్టు చేసింది. ఈడీ తన దర్యాప్తును ప్రత్యేకంగా మనీలాండరింగ్ అంశాలపై, అలాగే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) నిబంధనల కింద ఆస్తుల రికవరీపై దృష్టి సారించింది.
