కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయ్ విజయన్, ఆయన కుమార్తె టీ. వీణకు సంబంధించిన ప్రదేశాల్లో ఇన్ ఫోర్సుమెంట్ డైరక్టరేట్ బుధవారం ఉదయం సోదాలు నిర్వహించింది. కొచ్చిన్ మినరల్స్ అండ్ రూటైల్ లిమిటెడ్ సంస్థకు సంబంధించిన ఆర్థిక అక్రమాల కేసులో ఈ దాడులు జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సుమారు పది ప్రాంతాల్లో ఈ సోదాలు కొనసాగినట్లు సమాచారం. సంస్థ ఖర్చుల పేరుతో తప్పుడు లావాదేవీలు జరిపి నిధులను వివిధ వ్యక్తులకు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇందులో వీణ కూడా లబ్ధిదారుగా ఉన్నారని అమలు విభాగ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
దర్యాప్తు సంస్థ వివరాల ప్రకారం, 2018 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో ఎక్స్లోజిక్ సొల్యూషన్స్ సంస్థకు సుమారు రూ.1.72 కోట్లు చెల్లించబడినట్లు గుర్తించారు. అయితే ఆ సంస్థ ఎలాంటి సేవలు అందించకపోయినా ఈ చెల్లింపులు జరిగినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ లావాదేవీలను ఆదాయపు పన్ను శాఖ తాత్కాలిక పరిష్కార మండలి పరిశీలించి వ్యాపార ఖర్చులుగా చూపిన విధానంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది. అనంతరం కేంద్ర కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ 2024 జనవరిలో తీవ్రమైన మోసాల దర్యాప్తు సంస్థతో విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
దీనిపై అమలు విభాగం 2024 ఏప్రిల్లో కేసు నమోదు చేసి సంస్థ అధికారులకు సమన్లు జారీ చేసింది. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ సంస్థ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది. కేరళ ఉన్నత న్యాయస్థానం మంగళవారం సంస్థ మరియు దాని అధికారుల పిటిషన్లను కొట్టివేసింది. దర్యాప్తుపై నిలుపుదల ఇవ్వడానికి కూడా నిరాకరించింది. దీంతో అమలు విభాగం తన విచారణను మరింత వేగవంతం చేసింది.
లావాదేవీలు అక్రమ ప్రయోజనాల కోసమే జరిగాయా? నిధుల బదిలీలు మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలకు విరుద్ధమా? అనే అంశాలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అలాగే సీఎంఆర్ఎల్ మరియు ఎక్స్లోజిక్ సొల్యూషన్స్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాల స్వరూపాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
