అనిల్ అంబానీకి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మరో భారీ షాక్ ఇచ్చింది. ఆయనకు చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్ సంస్థలపై కొనసాగుతున్న మనీలాండరింగ్, బ్యాంకు రుణాల మోసం కేసుల దర్యాప్తులో భాగంగా తాజాగా మరో రూ.510 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. వీటిలో రెండు ప్రత్యేక విమానాలు కూడా ఉండటం గమనార్హం. తాజా చర్యతో అనిల్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ గ్రూపునకు సంబంధించిన వివిధ కేసుల్లో ఇప్పటివరకు అటాచ్ చేసిన, సీజ్ చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ సుమారు రూ.23,100 కోట్లకు చేరినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది.
ఈడీ ప్రస్తుతం అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో విమానాలు, బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదు నిల్వలు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, స్థిరాస్తులు, పెట్టుబడులు, ఇతర సంస్థల నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు ఉన్నాయి. రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన బ్యాంకు రుణాల మోసం కేసులో రూ.247.12 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు. ఇందులో రెండు చార్టర్డ్ విమానాలు, మహారాష్ట్రలోని ఆరు భూముల స్థలాలు, ఒక కార్యాలయ భవనం ఉన్నాయి. ఈ విమానాలను కూడా ఈడీ తన చర్యల్లో భాగంగా అటాచ్ చేయడం ఈ వ్యవహారంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
భారీగా ఆస్తుల స్వాధీనం
రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలకు సంబంధించిన బ్యాంకు రుణాల మోసం కేసులో మరో రూ.263.05 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. వీటిలో తమిళనాడులోని రెండు పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నగదు నిల్వలు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, పెట్టుబడులు, వివిధ సంస్థల నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు ఉన్నాయి.
అనిల్ అంబానీ గ్రూపునకు చెందిన పలు సంస్థలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సీబీఐ, ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం, ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం నమోదు చేసిన పలు కేసుల ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. వీటికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ), విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (ఫెమా) కింద ఈడీ చర్యలు చేపట్టింది. రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిలయన్స్ పవర్, రిలయన్స్ క్యాపిటల్ సంస్థలు ఈ దర్యాప్తు పరిధిలో ఉన్నాయి.
బ్యాంకు రుణాల దారి మళ్లింపు
బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నుంచి తీసుకున్న ప్రజాధనాన్ని దారి మళ్లించినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు వెల్లడించింది. గ్రూపు సంస్థలకు ఇచ్చిన రుణాలను ఇతర అనుబంధ సంస్థలకు బదిలీ చేయడం, నిధులను షెల్ కంపెనీల ద్వారా మళ్లించడం, విదేశాలకు తరలించడం వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియకు సంబంధించిన చట్ట నిబంధనలను దుర్వినియోగం చేసి సంస్థల ఆస్తులను వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా కాపాడుకునే ప్రయత్నాలు జరిగినట్లు కూడా ఈడీ ఆరోపించింది. నిధుల్లో గణనీయమైన భాగం ప్రమోటర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు వినియోగించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది.
ఈ వ్యవహారంలో ఇప్పటివరకు 10 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఆరు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు దాఖలు చేయగా, విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం కింద మరో ఫిర్యాదును కూడా నమోదు చేసింది. ఈ కేసుల్లో మరింత దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేసింది.
